11月25日，公司董事会召开了2022年第五次会议。董事长陈伟庆主持会议并讲话，董事展学平、彭强、王永民出席会议，监事李德庆、公司副总经理曹文娇、总法律顾问刘万里列席会议。

会议审议通过了《关于成立大唐(大柴旦)清洁能源有限公司的议案》等4项议案。

会议指出，党的二十大胜利闭幕以来，公司精心安排部署，掀起全面深入学习宣贯落实党的二十大精神的热潮，认真落实集团公司工作部署，踔厉奋发、勇毅前行，全力冲刺“学习贯彻二十大，决战决胜四季度”劳动竞赛目标，克服疫情防控形势严峻等困难，取得了安全生产局面持续稳定，经营业绩稳中有升的良好业绩，正在向着实现2022年度党建、经营、改革3个“A”级目标奋力前行。

会议强调，当前正值“一季管两年”的关键时期，公司各部门要以“14471”工作思路为指导，统筹谋划并扎实推进公司疫情防控和安全生产、提质增效、改革收官等各项重点工作，以“只争朝夕、勇争第一”的工作状态，以过硬作风狠抓任务落实，毫不动摇完成全年度各项任务目标。

会议要求，公司相关职能部门要进一步提升政治站位，深刻把握董事会建设的内涵要求，深入学习宣贯落实党的二十大精神，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，完善中国特色现代企业制度，准确把握职能定位、提高思想认识、聚焦任务核心，坚定推进落实国企改革三年行动任务落实，实现董事会制度建设和实践探索“双丰收”。要做深、做实、做细外部董事履职保障工作，完善工作机制、落实日常服务，形成外部董事履职支撑体系，积极为外部董事履职创造良好条件，做好沟通交流，提高公司董事会整体的风险识别、判断和治理能力，不断完善风险防控体系，增强抗风险能力，确保公司行稳致远，实现高质量发展。

本次会议以视频方式召开,公司投资发展部、人力资源部、办公室（法务风控部、审计部）相关人员参加会议。